4 अगस्त 2025,
सोमवार
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चित्तौडगढ़़ पुलिस के हिस्ट्रीशीटर और कपासन से कांग्रेस पार्षद बालमुकुंद उर्फ बुद्धि प्रकाश ईनाणी की काली कमाई से अर्जित करीब 50 करोड़ की संपति कुर्क करने के लिए जहां पुलिस ने आयकर रिटर्न की फोरेंसिक ऑडिट व फ्रॉड डिटेक्शन के बाद सक्षम न्यायालय में इस्तगासा पेश कर दिया है। वहीं आरोपित ने मनी लॉड्रिंग का भी उल्लंघन किया है। पूरे उदयपुर संभाग में नाबालिग और युवा पीढ़ी को टारगेट करते हुए ऑन लाइन जुआ-सट्टे की लत लगाकर उनकी जीवन बर्बाद किया जा रहा है। कई युवा इस चंगुल में फंसकर मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। राजस्थान पत्रिका में एक अगस्त 2025 के अंक में समाचार प्रकाशित होने के बाद सीएमओ ने पुलिस अधिकारियों से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है। आरोपित अन्य नामों से डॉमेन बनाकर नाबालिग बच्चों और युवा पीढ़ी को टारगेट करते हुए उन्हें ऑन लाइन जुआ-सट्टे की लत लगाकर जीवन बर्बाद कर रहा है। आपराधिक कृत्य से अर्जित संपति को दुबई भेजकर मनी लॉड्रिंग (फेमा) का भी उल्लंघन कर रहा है। पुलिस जांच और उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर आरोपित ने संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्यों से अर्जित अकूत धन राशि से चल-अचल संपतियां खरीदी हैं। यह जांच में उजागर हुआ है। जबकि आरोपित व उसके परिजनों के पास किसी तरह की वैध आय का स्त्रोत नहीं पाया गया है। आइटीआर, बैंक स्टेटमेंट, चल-अचल संपति के दस्तावेज में जो फण्ड दिखाए गए हैं। वह सभी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं पाई गई है। आरोपित को अब बर्डन ऑफ प्रूफ यानी यह साबित करना होगा कि किस माध्यम से अर्जित की गई आय से अकूत चल-अचल संपतियां खरीदी गई। आरोपित का संगठित अपराध गिरोह सलूंबर में भी सक्रिय है। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर सोमानी मोहल्ला कपासन निवासी बालमुकुंद के खिलाफ सक्षम न्यायालय में पेश इस्तगासे में बताया है कि आरोपित दुबई में बैठकर ऑन लाइन जुआ-सट्टा के लिए ऐप जोगणिया बुक, डॉलर, ऑन लाइन डोमेन बनाकर लोगों को गेम खेलने का प्रलोभन देता है। लाखों लोगों को इसकी लत लग गई। कई युवा ऑन लाइन गैमिंग में लाखों रुपए गवां चुके हैं, जो अपने परिजनों को भी नहीं बता पा रहे हैं।
पुलिस ने आरोपित व उसके परिजनों के नाम से खरीदी गई चल-अचल संपतियों की दस-दस साल के आयकर रिर्टन, राजस्व रिकॉर्ड, फसल गिरदावरी, जमाबंदी की नकल व रजिस्ट्रियों को विधिक रूप से प्राप्त कर इनकी विशेषज्ञ से फोरेंसिक ऑडिट व फ्रॉड डिटेक्शन करवाया है। चित्तौडगढ़़ के निवर्तमान पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि जांच में पाया गया है कि आरोपित बालमुकुंद व उसके परिजनों की जितनी लीगल आय नहीं है, उससे कई ज्यादा कीमत के तो उसके पास चार पहिया वाहन ही है।
आरोपित की ओर से काली कमाई के जरिए अर्जित की गई करोड़ों संपतियों का ब्यौरा इडी व आयकर विभाग को भी भेजा गया है। इस मामले में कई एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मनी लॉड्रिंग (फेमा) को लेकर भी जांच की तैयारी होने की बात सामने आ रही है।
आरोपित की संपतियों और आयकर रिर्टन की फॉरेंसिक ऑडिट में खलासा हुआ कि बालमुकुंद इनानी ने दुबई में लीव बैंक और मशरेक बैंक में खाते खोल रखे हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2023-24 तक की उसके आयकर रिटर्न की गहन समीक्षा से पता चला है कि भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा अनिवार्य विदेशी संपति अनुसूची के तहत इन अपतटीय बैंक खातों का कोई खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा आरोपित ने इन विदेशी बैंक खातों से संबंधित खाता विवरण, लेनदेन विवरण या कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। जो विदेशी आय, संपत्ति के जानबूझकर दमन का कार्य होकर संभवत: अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अवैध धन जमा करने या कर चोरी का संकेत देता है।आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के साथ अनुसूची, जो करदाताओं द्वारा विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों का पूर्ण खुलासा अनिवार्य करता है। काला धन, अघोषित विदेशी आय, संपत्ति और कर अधिनियम 2015 की धारा 50 के तहत अपतटीय बैंक खातों का खुलासा नहीं करने पर कठोर दंड और अभियोजन लागू होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)1999 का संभावित उल्लंघन यदि ऐसे खाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिना अनुमोदन के संचालित या रखे गए हों या अनुमेय सीमाओं के उल्लंघन में हो। दुबई में अघोषित विदेशी खातों की मौजूदगी संभवत: अवैध आय का विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग या प्रेषण ऑनलाइन सट्टेबाजी, हवाला या नकद लेनदेन से आय प्राप्त करने का प्रयास करने की ओर इशारा करती है।
